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紅星美凱龍家居集團股份有限公司關于召開2018年度業績說明會的公告

2019年03月29日 04:31來源:未知手機版

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紅星美凱龍家居集團股份有限公司關于召開2018年度業績說明會的公告

中國證券報

證券代碼:601828???????????????????證券簡稱:美凱龍??????????????編號:2019-033

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

關于召開2018年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●會議召開時間:2019年4月10日(星期三)16:00-17:00

●會議召開地點:上海證券交易所上證?e?互動平臺(網址http://?sns.sseinfo.com)

●會議召開方式:網絡在線互動

一、說明會類型

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年3月28日在上海證券交易所網站(www.see.com.cn)披露公司2018年度報告及公司2018年度利潤分配預案,具體內容請參閱2019年3月28日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

為便于投資者了解公司2018年度經營發展情況,公司定于2019年4月10日(星期三)通過網絡平臺的交流方式舉行“紅星美凱龍家居集團股份有限公司2018年度業績說明會”。

二、說明會召開的時間和地點

本次2018年度業績說明會將于2019年4月10日(星期三)16:00-17:00在網站http://sns.sseinfo.com?以網絡在線互動的形式召開,歡迎廣大投資者積極參與。

三、參加人員

首席財務官、董事會秘書、證券事務代表(如有特殊情況,參會人員可能進行調整)。

四、投資者參加方式

(一)投資者可在2019年4月9日15:00前通過公告后附的電話、傳真、電子郵箱聯系公司,提出所關注的問題,公司將在說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。

(二)投資者可在2019年4月10日(星期三)16:00-17:00通過互聯網登錄網站http://sns.sseinfo.com,在線直接參與本次說明會。

五、聯系人及咨詢辦法

1.?聯系人:陳健

2.?聯系方式:021-52820220

3.?傳真:021-52820272

4.?電子郵箱:[email protected]

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會

2019年3月29日

證券代碼:601828???????????????????證券簡稱:美凱龍??????????????編號:2019-035

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

第三屆監事會第九次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第九次臨時會議以電子郵件方式于2019年3月27日發出通知和會議材料,并于2019年3月28日以通訊方式召開。會議應參加表決監事5人,實際參加表決監事5人,會議由監事會主席潘寧主持,本次會議的召開及審議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。會議形成了如下決議:

一、審議通過《關于〈紅星美凱龍家居集團股份有限公司第二期員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》

監事會認為:

1、公司第二期員工持股計劃內容符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》(以下簡稱“《指導意見》”)及《上市公司治理準則》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定,不存在《指導意見》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件規定的禁止實施員工持股計劃的情形,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

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