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[關聯交易]南紡股份:華泰聯合證券有限責任公司關于南京紡織品進出口股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預

2019年06月23日 08:20來源:未知手機版

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1、重組預案中所涉及擬購買資產的相關審計、評估工作尚未全部完成,上
市公司全體董事已聲明保證預案中所引用的相關數據的真實性和合理性。上市公
司將在相關審計及評估工作完成后再次召開董事會,屆時標的資產的審計、評估
結果將在重組報告書中予以披露。

2、本次交易相關事項已經南紡股份第九屆九次董事會會議、交易對方的相
關審批程序審議通過,截至本核查意見出具之日,本次交易尚需經過如下審核、
批準后方可實施:
(1)本次交易標的資產的《資產評估報告》經有權國有資產監督管理機構
備案;
(2)本次交易涉及的審計、評估等工作完成后,上市公司再次召開董事會
審議通過本次交易的相關議案;
(3)本次交易涉及的審計、評估等工作完成后,夫子廟文旅再次召開董事
會審議通過本次交易的相關議案;
(4)本次交易涉及的審計、評估等工作完成后,且夫子廟文旅再次召開董
事會后,夫子廟文旅召開股東會審議通過本次交易的相關議案;
(5)有權國有資產監督管理機構批準本次交易;
(6)上市公司股東大會審議通過本次交易的相關議案;
(7)中國證監會核準本次交易方案。

由于本次交易的標的公司為全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業,因此,本
次交易尚需向全國中小企業股份轉讓系統報送材料并履行信息披露等程序。

上述批準或核準屬于本次交易的前提條件。本次交易能否取得上述批準或核
準存在不確定性,而最終取得批準或核準的時間也存在不確定性,提請投資者注
意相關風險。

3、截至本核查意見出具之日,本獨立財務顧問就本次交易開展的盡職調查
工作尚在進行中,本次獨立財務顧問意見基于當前盡職調查情況而發表,本獨立
財務顧問后續將根據《重組管理辦法》等法律、法規及規范性文件的相關規定持

續開展盡職調查工作。鑒于上市公司將在相關審計、評估工作完成后編制重組報
告書并再次提交董事會審議,屆時,本獨立財務顧問將根據相關規定,對本次交
易出具獨立財務顧問報告。提請廣大投資者注意風險。

4、本核查意見根據目前項目進展情況以及可能面臨的不確定性,就本次交
易的有關風險因素做出特別提示,提醒投資者認真閱讀重組預案所披露的風險提
示內容,注意投資風險。


聲明和承諾
華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯合證券”、“獨立財務顧問”、
“本獨立財務顧問”)接受南京紡織品進出口股份有限公司(以下簡稱“南紡股
份”、“上市公司”)的委托,擔任本次交易的獨立財務顧問,就重組預案出具
獨立財務顧問核查意見,特作如下聲明與承諾:
一、獨立財務顧問聲明
1、本核查意見所依據的文件和材料由本次交易各方提供,提供方對所提供
文件及資料的真實性、準確性和完整性負責,并保證該等信息不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。

2、本核查意見是基于本次交易各方均按相關協議的條款和承諾全面履行其
所有義務的基礎而提出的。

3、本核查意見不構成對上市公司的任何投資建議,對投資者根據本獨立財
務顧問核查意見所作出的任何投資決策可能產生的風險,本獨立財務顧問不承擔
任何責任。

4、本核查意見僅作本次上市公司重組預案附件用途,未經本獨立財務顧問
書面同意,本核查意見不得被用于其他任何目的,也不得被任何第三方使用。

5、本獨立財務顧問與本次交易所涉及的各方無其他利益關系,就本次交易
所發表的有關意見是完全獨立進行的。

6、本獨立財務顧問未委托和授權任何其它機構和個人提供未在本獨立財務

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